دوشنبه ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۳ - 
آخرین فشنگ اسلحه تحریم علیه ایران؛
FATF بر خلاف چهره به ظاهر فنی‌اش، یک نهاد کاملا سیاسی همسو با سیاست تحریمی آمریکا است که برای افزایش اثرگذاری تحریمها به شفافیت نظام بانکی و مالی ایران در فضای بین الملل نیاز دارد، کاری که استانداردهای FATF به خوبی از عهده آن بر می آید.
کد خبر: ۲۵۲۰۶۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۰۵
باوجود تصورات دولتمردان روحانی؛
هفته گذشته وزیر امور خارجه کشورمان گفت پشت انتقادات جدی که نسبت به پیوستن ایران به FATF وجود دارد، هزاران میلیارد تومان منافع باندهای پولشویی نهفته است و از پولشویی‌های با حجم حتی ۳۰ هزار میلیارد تومان در ایران خبر داد.
کد خبر: ۱۷۱۴۱۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۰۴
پولشویی ۲۰۰ میلیارد یورویی در دانمارک ؛
دانسک‌بانک دانمارک به عنوان یکی از کشورهای اصلی عضو FATF اکنون با رسوایی پولشویی ۲۰۰ میلیارد یورویی رو به رو شده است.
کد خبر: ۱۷۰۳۳۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۹
افشای پولشویی در بانک دانمارک؛
بزرگترین رسوایی تاریخ پولشویی اروپا در دانسکه بانک دانمارک با رقم ۲۰۰ میلیارد یورو رقم خورد.
کد خبر: ۱۵۷۸۷۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۳۱